证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事蒲金城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,998,000股，占公司有表决权股份总数的99.9933%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告编号：2019-020披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号2019-009)。2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《广州图腾信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。
2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0公告编号：2019-020股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号2019-008)。2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号2019-008)。2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况不涉及回避表决情况。公告编号：2019-020
（六）审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号2019-012)。2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号2019-008)。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：具体内容详见本公司2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于预计2019公告编号：2019-020年度日常性关联交易公告》(公告编号2019-014)。
2.议案表决结果：同意股数1,414,250股，占本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本议案表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易，关联股东广东图之腾控股有限公司、西藏图腾投资合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）、霍永哲回避表决，其所代表的股份数不进入有效表决权总数。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中银（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘伟霞律师、胡庆治律师
（三）结论性意见公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件目录
一、《广州图腾信息科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
二、《北京市中银（成都）律师事务所关于广州图腾信息科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
广州图腾信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日