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广州图腾信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面通知方式发出

5.会议主持人：霍永哲

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事霍永哲因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于修订<公司章公告编号：2019-026程>公告》（公告编号2019-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：因公司经营需要，拟增加公司经营范围：电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；家具安装；家用电子产品修理。增加后公司经营范围为：电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；通信设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；通讯设备修理；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；广告业；再生物资回收与批发；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；家具安装；家用电子产品修理。最终以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟向光大银行广州分行申请授信的议案》

1.议案内容：公司拟向光大银行广州分行支行申请不超过2,000万元的授信，具体以公司与光大银行广州分行支行正式签订的合同为准。为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及配偶为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟向工商银行科学城分行申请授信的议案》

1.议案内容：公司拟向工商银行科学城分行申请不超过3,000万元的授信，具体以公司与工商银行科学城分行正式签订的合同为准。为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及配偶为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日