证券代码：870046  证券简称：图腾信息  主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2019年第二次临时股东大会

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》、《广州图腾信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2019年7月1日09：30-11:30。预计会期0.5天。

（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年6月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券公告编号：2019-028的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号2019-027）。

（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-026）。

（三）审议《公司拟向光大银行广州分行申请授信的议案》详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-026）。

（四）审议《公司拟向工商银行科学城分行申请授信的议案》详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-026）。

三、会议登记方法公告编号：2019-028

（一）登记方式

1、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

（二）登记时间：2019年6月28日9：00至17：00

（三）登记地点：广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

四、其他

（一）会议联系方式：01、联系人：陈晓虹2、联系电话：020-663530013、电子邮箱：xiaohong.chen@totemtech.cn4、地址：广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

（二）会议费用：交通食宿费用自理。

（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日