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广州图腾信息科技股份有限公司董事、监事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名霍永哲、陈晓虹、蒲金城、徐锦坤、王晶为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由霍永哲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董事人员情况

董事霍永哲持有公司股份2,387,500股，占公司股本的7.9583%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晓虹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒲金城持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐锦坤持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晶持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019公告编号：2019-032年6月28日审议并通过：

提名林兆俊、潘嘉彦为公司监事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林兆俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（四）换届后监事人员情况

监事林兆俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘嘉彦持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举刘超为公司职工代表监事，任职期限3年，与2019年第三次临时股东大会选举的第二届股东代表监事的任期相同。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由赖丹芝主持。本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：本次董事、监事及职工代表监事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司公告编号：2019-032生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《广州图腾信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《广州图腾信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（三）《广州图腾信息科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日